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Con el objetivo de reiterar el llamado de atención a las autoridades y alertar al sector privado —en especial agentes aduanales y empresas importadoras—, Polaris México publicó el reporte “Prácticas ilícitas y fraudulentas en el comercio exterior”.
Este documento revela cómo estas actividades generan competencia desleal, dañan al erario público y representan riesgos para la sociedad, al permitir la entrada de productos de calidad deficiente o incluso peligrosa.
El costo económico de la ilegalidad comercial
Entre 2020 y 2025, el impacto económico estimado por estas prácticas fue de 65 mil millones de pesos en pérdidas fiscales y 145,680 millones de pesos en transacciones vinculadas al lavado de dinero basado en comercio.
Estos datos reflejan una erosión profunda de los ingresos públicos y una amenaza directa a la competitividad de las empresas formales.
Las prácticas fraudulentas más comunes en México
El reporte identifica diez prácticas recurrentes que afectan gravemente el comercio exterior mexicano. Entre ellas se encuentran la subfacturación, la clasificación arancelaria incorrecta, la falsificación de documentos aduaneros, la evasión de impuestos y aranceles, la violación de derechos de propiedad intelectual, el contrabando, la triangulación comercial ilegal, la falsificación de etiquetas de productos, la sobrefacturación en exportaciones y el uso indebido de regímenes aduaneros especiales.
Estas acciones buscan reducir costos, evadir regulaciones y obtener ventajas competitivas ilegítimas, además de facilitar esquemas más amplios como el financiamiento al terrorismo o la comercialización de bienes prohibidos.
Triangulación comercial: el caso más tóxico en la industria del acero
Una de las prácticas más dañinas es la triangulación comercial ilícita, especialmente en el sector del acero. Esta involucra a tres actores: fabricante/exportador, intermediario y comprador final.
En mayo de 2025, la Secretaría de Economía canceló cerca de 2 mil registros de molinos de acero como medida para combatir esta práctica.
Mientras que la triangulación legítima busca optimizar costos logísticos, la versión ilícita se utiliza para eludir aranceles, subvaluar mercancías y ocultar el origen real de los productos.
El calzado y otros sectores vulnerables
El informe también señala que hasta el 80% del calzado que ingresa bajo regímenes fiscales de maquila no es reexportado, lo que implica una entrada ilícita al mercado nacional.
Otros sectores afectados incluyen el textil, los minerales, los juguetes, los electrónicos, el papel y el aluminio, todos ellos expuestos a prácticas que distorsionan el mercado y afectan a los productores formales.
Señales de alerta para detectar operaciones fraudulentas
Polaris recomienda prestar atención a ciertos indicadores que pueden revelar operaciones sospechosas. Entre ellos destacan los movimientos financieros significativos en empresas sin historial fiscal, los incrementos inusuales en ingresos transferidos, la ausencia de documentos esenciales como cartas porte o contratos INCOTERM, y patrones irregulares en transacciones que no corresponden con el flujo habitual.
Estas señales pueden ayudar a identificar operaciones fraudulentas antes de que generen daños mayores.
¿Qué pueden hacer las autoridades y empresas?
Para Polaris, es fundamental que la autoridad aduanera mantenga una comunicación periódica y sistemática sobre la evolución del fenómeno.
Además, se recomienda diseñar estrategias específicas por sector, aplicar el Cumplimiento Normativo en Comercio Exterior, integrar funciones de cumplimiento de forma transversal en las organizaciones e implementar herramientas tecnológicas avanzadas para auditorías automatizadas.
Proteger la legalidad es proteger el desarrollo económico
El reporte de Polaris no solo alerta, sino que ofrece una hoja de ruta para fortalecer el cumplimiento comercial y salvaguardar el desarrollo económico nacional.
Combatir las prácticas ilícitas en el comercio exterior es una tarea conjunta entre autoridades, empresas y sociedad civil, y requiere de voluntad política, tecnología y colaboración interinstitucional.
