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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció sanciones contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, esta última propiedad de Alfonso Romo, ex Jefe de Oficina de Andrés Manuel López Obrador, las tres instituciones financieras mexicanas son señaladas por su presunta participación en redes de lavado de dinero vinculadas al tráfico de opioides, especialmente fentanilo.
Motivos detrás de las sanciones
Según el comunicado oficial, estas entidades habrían facilitado transferencias multimillonarias para cárteles mexicanos, incluyendo pagos para la adquisición de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense.
Conexiones con cárteles mexicanos
- CIBanco: Vinculado a operaciones del Cártel del Golfo y Beltrán Leyva. Se documentó la apertura deliberada de cuentas para lavar hasta 10 millones de dólares.
- Intercam Banco: Señalado por facilitar reuniones y transacciones con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Vector Casa de Bolsa: Implicada en transferencias sospechosas hacia empresas en Asia, presuntamente para adquirir sustancias químicas controladas.
Prohibición de transferencias y nuevas leyes aplicadas
Como parte de las sanciones, el Tesoro de EE. UU. prohibió ciertas transferencias de fondos que involucren a estas instituciones. Esta medida busca cortar el flujo financiero que alimenta el narcotráfico transnacional.
Además, esta acción marca la primera implementación de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan nuevas facultades al Tesoro para combatir el lavado de dinero relacionado con opioides sintéticos.
Respuesta de México y cooperación bilateral
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México ha iniciado una revisión interna de las operaciones de las tres instituciones señaladas.
Estas acciones reflejan una cooperación creciente entre EE. UU. y México en materia de seguridad financiera. Ambos países han reforzado el intercambio de inteligencia para frenar el flujo de dinero ilícito.
Impacto para las instituciones financieras involucradas
Las instituciones enfrentan un grave daño reputacional, además de posibles restricciones operativas internacionales. La confianza de inversionistas y clientes podría verse severamente afectada.
De confirmarse las acusaciones, podrían enfrentarse a multas millonarias, pérdida de licencias y procesos penales tanto en México como en EE. UU.
